董事會

公司治理架構

 

董事會

一、職責與組成

本公司之董事會忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務,並以高度自律及審慎之態度行使職權,指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

董事會成員之組成依經營型態及發展所需,擬訂適當之董事席次及多元化方針,包括基本條件、專業背景及產業經歷等,使董事會整體具備營運判斷、經營管理、國際市場觀、危機處理、產業知識、會計及財務分析、領導及決策等能力。

二、現任成員

1董事(含獨立董事)7人,截至1121231日在任6

2、董事會任期:自民國112619日起至115618日止。

職稱

姓名

國籍

就任日

主要經(學)歷

董事長

洪文耀

台灣

112.06.19

美國布瑞利大學電腦工程組碩士

利勤實業股份有限公司董事長

獨立董事

林民凱

台灣

112.06.19

國立中山大學亞太區域研究所社會法組博士

中華法務會計研究發展協會祕書長

執業律師

常廣股份有限公司獨立董事

獨立董事

傅龍明

台灣

112.06.19

國立成功大學工程科學系博士

國立成功大學工程科學系特聘教授

國立屏東科技大學材料工程研究所合聘教授

科技部複審委員(工程司及生科司)

獨立董事

古源光

台灣

112.06.19

美國康乃爾大學食品工程 博士

國立屏東大學 榮譽講座教授

美和科技大學 講座教授

義守大學 兼任講座教授

屏東縣政府 副縣長

國立屏東大學 校長

 

洪江泉

台灣

112.06.19

彰化高商

利勤實業股份有限公司董事

億富勝投資()公司董事

 

Suzanne Anderson

美國

112.06.19

Bachelor of Arts Interdisciplinary Studies - EWU

Masters Organizational Leadership- Gonzaga University

Consultant - Li-Cheng Enterprises

Founder - Business Consulting Company

NIKE, Inc.

 

 

三、董事會成員落實多元化情形

董事會在任6席董事中,以具備法律、會計、經營或管理企業歷練、投資、歐美人士(具對歐美社會價值觀了解之人士)等,不同專業背景至少各一席為目標;並注重董事會成員組成之性別平等,女性董事席次以達到至少二席為目標。

第七屆董事會成員共6席,其中一席具備法律專業背景、一席具備工程科學背景、三席具備企業發展/策略規劃背景、另有二席具備公部門或大型企業經營歷練,並有一席熟悉歐美社會價值觀之美籍董事,於專業部分已達成董事多元化目標。女性董事席次目前為一席,目標將於第八屆再增加一席女性董事為目標,以落實董事會成員多元化方針。